返回首页 > 您现在的位置: 馆陶旅游 > 企业单位 > 正文

600666:西南药业重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(草案)

发布日期:2017-2-1 上午 07:45:45 浏览:1263

本次交易的结论性意见.....................................................................................303

一、独立董事意见...........................................................................................................303

二、独立财务顾问意见...................................................................................................304

三、律师意见...................................................................................................................304

西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:

一、普通术语

上市公司、西南药业、本

指西南药业股份有限公司

公司、公司

西南药业截至基准日2014年4月30日经评估的全部资

置出资产指产、负债扣除截至该日经审计的累计未分配利润对应的等

值现金11,284.09万元之后的剩余部分

西南药业在本次交易中取得的资产,即奥瑞德100.00的

注入资产指

股份

奥瑞德有限指哈尔滨工大奥瑞德光电技术有限公司

奥瑞德指哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司

秋冠光电指哈尔滨秋冠光电科技有限公司

奥瑞德蓝宝石指哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司

鎏霞光电指哈尔滨鎏霞光电技术有限公司

本次交易、本次重大资产本次重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让和非公

重组、本次重组开发行股份募集配套资金四项交易的合称

重庆太极实业集团)

股份有限公司,证券代码:600129,

太极集团指

为西南药业控股股东,持有西南药业32.39股份

太极集团有限公司,为太极集团控股股东,持有太极集团

太极有限指

38.81股份。同时为西南药业实际控制人

注入资产交易对方指奥瑞德的45名股东

上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名“上海

上海泓成指

泓成投资合伙企业(有限合伙)”

上海祥禾指上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)

哈工大实业总公司指哈尔滨工业大学实业开发总公司

江苏高投成长价值指江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)

瑞盈精选指深圳市瑞盈精选创业投资合伙企业(有限合伙)

苏州松禾指苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)

上海精致指上海精致投资管理中心(有限合伙)

中小企业天津创投指中小企业(天津)创业投资基金合伙企业(有限合伙)

江苏高投创新科技指江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)

东达天智指鄂尔多斯市东达天智管理咨询有限公司

神华投资指深圳市神华投资集团有限公司

瑞盈价值指深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业(有限合伙)

蓝思科技指蓝思科技股份有限公司

伯恩光学指伯恩光学(深圳)有限公司

apple,苹果指appleinc.

西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

monocrystal指monocrystalinc.俄罗斯蓝宝石产品供应商

rubicon指rubicontechnologycorp.美国蓝宝石产品供应商

stc指sapphiretechnologyco.,ltd.韩国蓝宝石产品供应商

dkaztec指dkaztecco.,ltd.韩国蓝宝石产品供应商

namiki,并木指namikiprecisionjewelco.,ltd.日本并木公司

kyocera,京瓷指京瓷株式会社

重庆四联指重庆四联光电科技有限公司

云南蓝晶指云南蓝晶科技股份有限公司

鑫晶钻指鑫晶钻科技股份有限公司

台聚光电指台聚光电股份有限公司

佳晶指佳晶科技股份有限公司,

晶美指晶美应用材料股份有限公司

gtat指美国极特先进科技公司

审计评估基准日、基准日指2014年4月30日

西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资

《重组报告书》,本报告书指

产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资

《预案》指

产并募集配套资金暨关联交易预案

西南药业股份有限公司与哈尔滨奥瑞德光电技术股份有

《重组框架协议》指限公司全体股东及重庆太极实业(集团)股份有限公司

关于重大资产重组之框架协议

《重大资产置换及发行股西南药业股份有限公司与哈尔滨奥瑞德光电技术股份有

份购买资产协议》限公司全体股东重大资产置换及发行股份购买资产协议

重庆太极实业(集团)股份有限公司与左洪波关于西南药

《股份转让协议》指

业股份有限公司之股份转让协议

西南药业股份有限公司与左洪波、褚淑霞及其一致行动人

《盈利预测补偿协议》指关于哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司之盈利预测补

偿协议

西南药业股份有限公司重大资产重组涉及的资产及负债

西南药业资产评估报告指

项目资产评估报告书

《公司章程》指西南药业股份有限公司章程

哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司借壳西南药业股份

奥瑞德资产评估报告指

有限公司实现上市项目资产评估报告

奥瑞德《章程》指哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司章程

协议各方共同以书面形式确定的对置出资产和注入资产

交割日指

进行交割的日期

过渡期指评估基准日起至交割日的全部期间

中国证监会指中国证券监督管理委员会

上海证券交易所指上交所

证券登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

独立财务顾问、海通证券指海通证券股份有限公司

天健指天健会计师事务所(特殊普通合伙)

天健正信指天健正信会计师事务所有限公司

西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

大华指大华会计师事务所(特殊普通合伙)

国枫凯文指北京国枫凯文律师事务所

金杜指北京市金杜律师事务所

中联指中联资产评估集团有限公司

天健兴业指天健兴业资产评估有限公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法(2011修订)

《重组规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》(证监会令第77号)

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26

《准则第26号》指

号-上市公司重大资产重组申请文件》

《首发管理办法》指《首次公开发行股票并上市管理办法》

《证券发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第57号)

《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)

《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》

《信息披露通知》指

证监公司字[2007]128号)

《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定

《问答》指

的决定》的问题与解答

报告期、近三年一期指2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-4月

元、万元指人民币元、万元

二、专用术语

蓝宝石指通过人工生长制成的al2o3单晶体

蓝宝石单晶炉、单晶炉、将原料al2o3经过抽真空、高温等加工工艺生长成蓝宝石晶

蓝宝石长晶炉、长晶炉体的炉子

al2o3经过蓝宝石单晶炉生长后形成的梨状蓝宝石晶体,目前

蓝宝石毛坯、毛坯指奥瑞德生产出的梨状蓝宝石毛坯重量主要分32kg、45kg和

80kg等规格

碎晶指蓝宝石晶棒和晶片加工过程中产生的一种碎块状的蓝宝石

碎晶回炉指将碎晶与高纯度氧化铝一起混合进入单晶炉生长成毛坯

蓝宝石晶体经过掏棒、平面磨外圆磨等工艺形成的圆柱体状

蓝宝石晶棒、晶棒指晶体,目前奥瑞德生产出的蓝宝石晶棒底面直径主要分2英

寸、4英寸和6英寸三种规格

蓝宝石晶体经过切割、平面磨等工艺形成的一定尺寸的长方

蓝宝石晶块、晶块指

体状晶体

蓝宝石晶棒或晶块经过后续切磨抛工艺形成的圆形或方形

片状蓝宝石,目前奥瑞德生产出的蓝宝石圆形晶片直径主要

蓝宝石晶片、晶片指

分2英寸、4英寸和6英寸三种、方形晶片主要有对角线长

度4至6英寸

led衬底,外延生长的载体,生产外延片所需的主要原材料

衬底指

之一,主要衬底材料有蓝宝石、碳化硅、硅等

西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

在一定温度条件下,在专有设备反应室内,原材料进行化学

外延生长指还原反应,在特定衬底材料上生长出具有特定组分、特定厚

度、特定电学和光学参数的半导体薄膜外延材料的过程

在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石和sic,

外延片指si)将气态物质in,ga,al,p有控制的输送到衬底表面,

上,

生长出特定单晶薄膜

金属有机化学气相淀积,目前应用范围最广的生长led外

mocvd指

延片的生长方法,有时也指运用此方法进行生产的设备

led芯片,具有器件功能的最小单元,具备正负电极、通电

芯片指

后可发光的半导体光电产品,由外延片经特定工艺加工而成

gan,镓和氮两种元素合成的半导体化合物,重要的半导体

gan、氮化镓指

材料

“silicononinsulator”的简称,即绝缘体上的硅,是一

soi指种具有独特的“硅/绝缘层/硅”三层结构的新型硅基半

导体材料

“silicononsapphi

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ...  下一页 >> 

最新企业单位
  • 河北邯郸馆陶县毛驴养殖扶贫1河北邯郸馆陶县毛驴养殖扶贫110-08

    来源时间为:2018-09-26尊敬的访客,下午好!没有账号?立即注册业务咨询电话123首页新闻资讯河北邯郸馆陶县毛驴养殖扶贫1-3岁母驴文章来源:网络发布时间……

  • 馆陶租赁发电机组10-08

    来源时间为:2018-10-07ob0dl发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或……

  • 应收账款逾期金额被问询梅安森称下游煤炭企业经营不09-21

    来源时间为:2018-09-04原标题:应收账款逾期金额被问询梅安森称下游煤炭企业经营不佳图片来源:视觉中国9月18日晚间,原标题:应收账款逾期金额被问询梅安森……

本周热点
  • 没有企业

  • 欢迎咨询
    返回顶部