返回首页 > 您现在的位置: 馆陶旅游 > 企业单位 > 正文

内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

发布日期:2018-3-20 上午 11:38:02 浏览:799

响:

公司收购包钢集团钢铁主业资产实施整体上市时承诺对包头天诚线材有限公司进行收购。本次收购可以保证上市公司的钢铁生产工艺的完整,保证上市公司的资产安全,杜绝同业竞争。

一、关联交易概述

公司拟与包头天诚线材有限公司签署资产收购协议。该部分资产直接服务于公司生产经营,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,包钢集团作为公司的第一大股东,其全资子公司属公司关联方,本次收购构成了关联交易。

本次收购经2011年3月24日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过,表决时公司关联董事按规定予以回避。

二、关联方介绍

公司名称:包头天诚线材有限公司(以下简称:“天诚线材”)

注册地址:包头市昆区包钢厂区

法定代表人:周秉利

注册资本:人民币壹亿叁仟陆佰伍拾伍万捌仟元整

法人营业执照号:150200400001101

企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:生产、销售光面线材和螺纹钢筋属制品(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)

三、关联交易标的基本情况

公司拟收购的包头天诚线材有限公司的全部资产和负债,该公司位于包头市昆区包钢厂区。

资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

项目

账面价值

评估价值

增减值

增值率%

a

b

c=b-a

d=c/a×100

1

流动资产

24,456.48

24,499.05

42.57

0.17

2

非流动资产

11,854.93

28,157.00

16,302.07

137.51

3

其中:可供出售金融资产

8

固定资产

11,854.52

28,156.59

16,302.07

137.52

18

递延所得税资产

0.41

0.41

19

其他非流动资产

20

资产总计

36,311.41

52,656.05

16,344.64

45.01

21

流动负债

19,533.53

19,533.53

22

非流动负债

23

负债合计

19,533.53

19,533.53

24

净资产(所有者权益)

16,777.88

33,122.52

16,344.64

97.42

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)交易标的主要内容

1、公司拟收购的天诚线材的资产,包括资产评估报告中列明的天诚线材的全部资产和与资产相关的负债;

2、收购资产价格以评估基准日的评估净值确定,按照北京国友大正资产评估有限责任公司出具的国友大正评报字【2011】第57a号》包头天诚线材有限公司拟转让部分资产及负债项目资产评估报告》确定的评估净值为33,122.52万元。

自评估基准日至交割审计日,收购资产产生的盈利或亏损等净资产变化由本公司享有或承担:收购资产价值若因亏损而相对于收购资产价格发生净资产减少,天诚线材应当在交割审计报告出具后的一个月内以现金予以补足;收购资产价值若因盈利而相对于收购资产价格发生净资产增加的部分由甲方享有。

双方同意尽快委托境内会计师于交割日后一个月内根据《企业会计准则》完成交割审计,并出具有关交割审计报告。

3、本公司以货币资金收购本协议项下的资产。

4、本公司应在资产交割完成后一个月内,一次性向天诚线材支付收购价款。

(二)交易价格

拟以北京国友大正资产评估有限公司出具的评估报告“国友大正评报字(2011)第57a号”评估值33,122.52万元为交易价格。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述资产,直接服务于本公司生产经营。本次收购有利于理顺产权关系,有助于保证公司生产、经营、管理的独立性及公司资产的完整性。本次关联交易是以交易资产的评估值为交易价格,对公司本期的经营业绩影响较小。

公司董事会成员切实履行了诚实勤勉职责,认为本次关联交易不会损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见,认为上述资产,直接服务于本公司生产经营;本次关联交易的表决程序合法有效;该项交易遵循了公允的市场价格和条件,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。

七、备查文件

1、资产评估报告。

2、包钢股份第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2011年3月26日

证券简称:包钢股份证券代码:600010公告编号:(临)2011—013

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,拟定于2011年4月29日上午10:00在包钢宾馆会议室召开公司2010年度股东大会,会期半天。

1.董事会工作报告

2.监事会工作报告

3.公司2010年度利润分配预案

4.公司2010年财务决算报告

5.公司2011年度财务预算方案

6.关于2010年度关联交易完成情况和2011年度日常关联交易预测的提案

7.公司2011年生产经营计划

8.公司2011年度投资计划

9.关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案

10.关于为包钢中铁轨道有限责任公司提供融资担保的提案

11.关于公司银行综合授信的提案

12.关于增补独立董事的提案

二、召开股东大会的有关事项

1、会议时间:2011年4月29日上午10:00

2、会议地点:内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

3、会议对象:

(1)截止2011年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

4、会议登记办法如下:

(1)法人股股东:需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。

(2)与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。

(3)异地股东可以用信函、传真方式登记。

(4)委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。

5、股权登记日:截止2011年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

6、会议报到时间:2010年4月27日—28日

上午9:00—11.00下午2:00—4:00

会议报到地点:内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份证券部

会议联系人:邢彤

会议联系电话:0472--2189528

传真:0472--2189530

其他事项:与会股东交通及食宿费用自理。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2011年3月26日

附件:

授权委托书

本人/本单位作为内蒙古包钢钢联股份有限公司的股东,兹委托

先生/女士代为出席公司2010年度股东大会,并对会议提案行使如下表决权。受托人应按本授权书内容代本人/本单位进行表决,本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人无权按照自己的意思表决。

序号

议案名称

同意

反对

弃权

1

董事会工作报告

2

监事会工作报告

3

公司2010年度利润分配预案

4

公司2010年财务决算报告

5

公司2011年度财务预算方案

`

6

关于2010年度关联交易完成情况和2011年度日常关联交易预测的提案

7

公司2011年生产经营计划

8

公司2011年度投资计划

9

关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案

10

关于为包钢中铁轨道有限责任公司提供融资担保的提案

11

关于公司银行综合授信的提案

12

关于增补独立董事的提案

本授权书自签发日生效,至上述会议完毕之日失效。

备注:委托人应在委托书中同意、反对、弃权项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人(签字或盖章):受托人(签字):

委托人持股数:受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托日期:

(本授权委托书打印件和复印件均有效)

《内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》相关相似阅读参考资料:
闽江学院第三届董事会、内蒙古包钢医院、内蒙古包钢、内蒙古包钢医院官网、内蒙古包钢三医院官网、内蒙古包钢的发展条件、内蒙古包钢医院电话、内蒙古包钢钢联、内蒙古包钢庆华

上一页  [1] [2] 

最新企业单位
  • 河北邯郸馆陶县毛驴养殖扶贫1河北邯郸馆陶县毛驴养殖扶贫110-08

    来源时间为:2018-09-26尊敬的访客,下午好!没有账号?立即注册业务咨询电话123首页新闻资讯河北邯郸馆陶县毛驴养殖扶贫1-3岁母驴文章来源:网络发布时间……

  • 馆陶租赁发电机组10-08

    来源时间为:2018-10-07ob0dl发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或……

  • 应收账款逾期金额被问询梅安森称下游煤炭企业经营不09-21

    来源时间为:2018-09-04原标题:应收账款逾期金额被问询梅安森称下游煤炭企业经营不佳图片来源:视觉中国9月18日晚间,原标题:应收账款逾期金额被问询梅安森……


欢迎咨询
返回顶部