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内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

发布日期:2018-3-20 上午 11:38:02 浏览:2769

来源时间为:2017-07-07

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内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

2011年03月26日04:19

来源:中国证券网-上海证券报

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证券简称:包钢股份证券代码:600010公告编号:(临)2011—010

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2011年3月24日在包钢宾馆会议室召开。会议应到董事13名,出席现场会议董事10人,周秉利、孙国龙、李金贵董事分别委托李春龙、孟志泉、刘玉瀛董事出席并代行表决权。本次会议由公司副董事长李春龙主持,公司监事和高级管理人员了列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议逐项审议并通过了以下议案:

1.《董事会工作报告(草案)》

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

2.《总经理工作报告》

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

3.《公司2010年度报告》

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

4.《公司2010年度利润分配预案(草案)》

经立信大华会计师事务所有限责任公司审计,截至2010年12

月31日的会计年度,公司共实现营业收入4,054,638.07万元,归

属于母公司的净利润19,409.85万元,加上以前年度未分配利润

117,829.72万元,2010年实际可供分配的利润为137,239.57万元。

根据公司2010年经营状况及2011年经营目标,董事会提议2010年

每10股分配现金红利0.12元(含税),剩余未分配利润留作以后年

度分配。

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

5.《公司2010年度财务决算报告(草案)》

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

6.《公司2011年度财务预算方案(草案)》

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

7.《关于公司2010年关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预测的议案(草案)》

独立董事对此发表了独立意见,认为上述关联交易价格是公平、公正的,不存在损害本公司中小股东利益的情况;关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

8.《公司2011年生产经营计划(草案)》

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

9.《公司2011年度投资计划(草案)》

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

10.《关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的议案(草案)》

立信大华会计师事务所有限责任公司已多年执行本公司年度审计业务,一直以来为公司提供了优质的服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,建议继续聘任立信大华会计师事务所作为公司财务报表的审计机构。

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

11.《关于组建鄂尔多斯汽车零部件钢材加工配送有限公司的议案》

为建立与奇瑞汽车供应链合作关系,拟与首钢、奇瑞汽车合资建设鄂

尔多斯汽车零部件钢材加工配送有限公司。合资公司注册资本为1.5亿元人民币。包钢股份出资比例为51,首钢出资比例为39,奇瑞汽车出资比例为10。

项目拟选址为内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区奇瑞工业园区,位于汽车零部件配套区域内,奇瑞汽车冲压车间北侧。项目总投资估算约2.63亿元。项目一期投资1.5亿元,其中,土地、厂房、设备等固定资产投资9000万元,流动资金6000万元(不足部分由合资公司抵押贷款或股东方给予资金政策支持)。项目二期投资1870万元,主要为纵切、剪板机等设备投资。项目三期投资9430万元。主要为厂房、设备等固定资产投资。

鄂尔多斯项目一期投产后按20年生产期平均值测算,投资回收期14.1年。2012年2月开始设备安装调试,6月建成投产。

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

12.《关于包钢股份与北京卓冠科技有限公司合资设立包钢汽车专用钢销售有限责任公司的议案》

为提高包钢股份汽车用钢直供直销的比例,占领终端市场,拟与北京卓冠科技有限公司合资设立包钢汽车专用钢销售有限责任公司,开展汽车专用钢的销售工作。合资公司注册资本金为1000万元人民币。包钢股份以货币出资700万元人民币,占公司70的股权比例,北京卓冠科技有限公司以货300万元人民币出资,占公司30的股权比例。

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

13.《关于包钢股份与河北友谊特钢、河北金环钢结构工程有限公司设立馆陶钢材市场的议案》

为了促进公司的产品销售,提高市场占有率,公司拟与河北友谊特钢销售有限公司、河北金环钢结构工程有限公司合资设立河北包钢特种钢销售有限公司。合资注册资本人民币2000万元。包钢股份以货币出资1020万元,占公司51股权比例;河北友谊特钢销售有限公司以货币出资490万元,占公司24.5的股权比例;河北金环钢结构工程有限公司出资490万元,占公司24.5的股权比例。

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

14.《关于包钢股份与北京利尔高温材料股份有限公司合资设立合资公司的议案》

随着公司钢铁产能的扩大和冶炼工艺的提升,对耐火材料产品的品种、品质要求逐年提高。为了跟上公司快速发展的步伐,降低公司消耗耐火材料费用、整顿内部供应市场,更好地服务公司生产,由包钢股份、北京利尔双方共同出资设立合资公司内蒙古包钢利尔高温材料有限责任公司。合资公司注册资本总额为15000万元人民币。合资双方各出资7500万元,各占公司50的股权比例。

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

15.《关于为包钢中铁轨道有限责任公司提供融资担保的议案(草案)》

议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票,关联方董事回避了此项议案的表决。

16.《关于公司银行综合授信的议案(草案)》

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

17.《关于制定交易性金融衍生工具管理制度的议案》

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

18.《关于收购包头天诚线材有限责任公司的议案》

关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

19.《关于增补独立董事的议案(草案)》

拟增补的独立董事简历

刘冬,男,1976年1月生,回族,学历:博士生;职称:经济师。

2003年3月–2005年4月,中原证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼投资银行北京总部总经理;公司投资银行业务内核小组成员。

2005年5月–2006年5月,platinumcapitalmanagementlimited(铂金资本管理有限公司)director-china(中国区总监)。

2006年6月–2009年9月,天津港财务有限公司筹备组组长、董事。

2007年2月–2009年6月,天津港股份有限公司董事、董事会秘书。

2009年7月至今,华夏人寿股份有限公司副总经理。

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

20.《关于召开2010年度股东大会通知的议案》

议案表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2011年3月26日

证券代码:600010证券简称:包钢股份公告编号:(临)2011-011

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2011年3月24日上午在包钢宾馆召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席宋弘主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1、2010年度监事会工作报告(草案);

2、董事会工作报告(草案);

3、总经理工作报告;

4、公司2010年度报告;

5、公司2010年度利润分配报告(草案);

6、公司2010年度财务决算报告(草案);

7、公司2011年度财务预算方案(草案);

8、关于2010年度关联交易完成情况和2011年度日常关联交易预测的议案(草案);

监事会认为:上述关联交易公开、公正,不存在损害本公司中小股东利益的情况。

9、公司2011年生产经营计划(草案);

10、公司2011年度投资计划(草案);

11、关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的议案(草案);

12、关于组建鄂尔多斯汽车零部件钢材加工配送有限公司的议案;

13、关于包钢股份与北京卓冠科技有限公司合资设立包钢汽车专用钢销售有限责任公司的议案;

14、关于包钢股份与河北友谊特钢、河北金环钢结构工程有限公司设立馆陶钢材市场的议案;

15、关于包钢股份与北京利尔高温材料股份有限公司合资设立合资公司的议案;

16、关于为包钢中铁轨道有限责任公司提供融资担保的议案;

17、关于公司银行综合授信的议案(草案);

18、关于制定交易性金融衍生工具管理制度的议案;

19、关于收购包头天诚线材有限责任公司的议案。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2011年3月26日

证券代码:600010证券简称:包钢股份公告编号:(临)2011-012

内蒙古包钢钢联股份有限公司拟收购

包头天诚线材有限公司资产涉及关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称公司、本公司)拟收购包头天诚线材有限公司的全部资产和负债,收购价格为人民币33,122.52万元(简称本次收购)。

●关联交易回避事宜:

包头天诚线材有限公司是包头钢铁(集团)有限责任公司(简称“包钢集团”)的全资子公司,本次收购构成关联交易,公司董事会就本次收购进行表决时,关联董事回避了表决。

●关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影

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