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包钢股份2015年年度股东大会资料

发布日期:2017-1-31 下午 10:56:09 浏览:891

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内蒙古包钢钢联股份有限公司

2015年年度股东大会资料

(600010)

2016年5月

会议议程

一、股东大会召开时间、地点

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场股东大会

会议时间:2016年5月26日14点整

地点:内蒙古包头市包钢宾馆会议室

2、网络投票

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月26日

至2016年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、股东大会召集人

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

三、股东大会与会人员

一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

a股600010包钢股份2016/5/20

二)公司董事、监事和高级管理人员。

三)公司聘请的律师。

四)其他人员

四、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合。

五、会议提案

2

序号议案名称投票股东类型

a股股东

非累积投票议案

1公司2015年度董事会工作报告√

2公司2015年度监事会工作报告√

3公司2015年度报告(全文及摘要)√

4公司2015年度利润分配预案√

5公司2015年度财务决算报告√

6公司2016年度财务预算报告√

7关于公司2015年关联交易执行情况及2016年√

度日常关联交易预测的提案

8公司2016年生产经营计划√

9公司2016年度投资计划√

10关于公司更换年审会计师事务所的提案√

11关于公司申请银行综合授信的提案√

12关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签√

《金融服务协议》的提案

13关于公司申请发行中期票据的提案√

累积投票议案

14.00关于董事会成员变更的议案应选董事(3)人

14.01选举魏栓师为公司非独立董事√

14.02选举孙国龙为公司非独立董事√

14.03选举李德刚为公司非独立董事√

六、会议议程

1、主持人介绍股东参会情况。

2、主持人主持审议提案。3、股东提问和发言。

4、股东投票表决和投票统计。

5、监票人宣布表决结果。6、律师宣布法律意见书。7、公司董事和高管签署会议相关文件。

8、主持人宣布会议结束。

3

(提案一)

董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年,钢铁行业供给侧结构性矛盾进一步凸显,钢材价格延续大幅下跌态势,钢价下降对收入的影响远超原材料价格下降对成本的影响,公司盈利空间持续收窄。

全年累计产铁867万吨,产钢788万吨,商品坯材771万吨,实现销售收入225.01亿元,利润-33.02亿元。

2015年公司主要抓了以下工作:

1、坚持降本增效,充分挖掘内部潜力

全力推进项目攻关项目,努力降低工序成本。及时调整配煤配矿方案,降低原燃料采购成本;优化高炉用料结构,降低工序成本;通过“电力多边交易”、争取铁路运费“一口价”优惠政策等,在保产保效率的同时,降低物流成本;对标行业前三名,降低加工费超亿元。公司员工在最困难的时候,为遏制更大亏损做出了艰苦努力。

2、围绕“创新驱动促转型”,推动转型升级,显著增强发展后劲。

1)以坚定的战略自信推进结构调整项目建设。完成固定资产投资68.6亿元,交工项目71项。为适应国家去产能打下坚实基础。

2)大力调整产品结构,加速科技研发,扩大高附加值产品比重。全年累计生产新产品139个品种,共计95万吨,专利水平再创新高,受理专利448项,授权专利277项。22毫米x80管线钢开发走在行业前列,实现余热淬火轨的规模生产,完成贝氏体钢轨上线试铺准备。冷轧碳素钢带、高速铁路用轨获2015年“冶金产品实物质量金杯奖”;高速铁路用钢轨获2015年“特优质量奖”称号;锅炉用无缝钢管获得“全国用户满意产品”称号。

3)大力开拓市场,强化市场经营创效,多渠道实现营销创新。精益化组织生产,形成了公司快速响应市场的新型经营管理机制;推进技术营销、服务营销、商务营销,深入挖掘行业客户的个性高端需求,营销技术支持与服务能力持续增强;推进营销平台建设,扩大周边和西部市场占有率,策划网络销售平台建设及销售网点布局,为进一步开拓市场打下基础。不断加强内外贸协调互动,扩大出口规模。公司全年钢材出口136万吨,创汇5.9亿美元。

4)积极推进卓越绩效管理模式,公司被评为“全国实施卓越绩效先进企业”,成为自治区首家获得“全国质量奖”的企业。深化精益管理、5s管理等一系列管理项目,持续强化基础管理,精细专业管理。

3、强化资金管控,优化资金运作,提升资金保障能力。

实现全公司票据集中管理;积极争取财政资金政策支持;拓展融资渠道,保障资金供给,完成公司非公开发行股票暨收购包钢集团选矿、尾矿库等相关资产的增发融资项目,保障了资金链安全,有效降低了资产负债率,实现了国有资产的保值增值。

4、坚持强化环境管控,推进绿色发展。

坚持绿色发展理念,强化生态文明建设。完成炼铁厂四烧脱硫净化升级改造,热电厂锅炉脱硝改造等一批环保工程;厂区绿化覆盖率达到45.2,基本完成尾矿库区防护围墙及围栏封闭工程;吨钢二氧化硫排放量等指标均好于行业平均水平,荣获“全国大气污染物减排突出贡献企业”称号。

5、强化安全生产责任制,推进安全生产标准化建设,建立精益安全理念,实施领导干部带班检查安全工作制度,2015年公司安全生产态势平稳。

4

一)主营业务分析

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例()

营业收入22,501,016,455.0832,655,104,581.82-31.09

营业成本25,711,306,995.9328,020,195,465.71-8.24

销售费用668,768,897.18626,667,019.786.72

管理费用636,128,296.44600,783,341.165.88

财务费用813,887,934.211,118,575,968.73-27.24

经营活动产生的现金流量净额-974,796,862.382,964,567,367.17-132.88

投资活动产生的现金流量净额-25,441,920,858.03-2,728,155,597.33-832.57

筹资活动产生的现金流量净额32,827,597,416.9244,458,681.8773,738.44

研发支出361,350,125.00351,627,985.002.76

1、报告期公司累计生产钢788万吨、铁867万吨、商品坯材771万吨。

主要销售客户的情况

客户名称营业收入总额(元)

第一名1,827,054,000.20

第二名588,787,144.36

第三名447,889,135.34

第四名444,331,917.65

第五名247,949,146.13

2、成本

1)成本分析表

2)单位:元

分行业情况

上年同本期金

成本构成本期占期占总额较上情况

分行业项目本期金额总成本上年同期金额成本比年同期说明

比例()例()变动比

例()

冶金行业原燃料16,069,743,723.3062.6216,754,256,056.9363.12-4.09销量

下降

人工2,691,891,592.9510.492,810,578,087.4510.59-4.22降薪

其他6,899,869,117.3326.896,978,664,044.6726.29-1.13销量

下降

5

(2)主要供应商情况

客户名称采购金额(元)

第一名1,349,989,374.97

第二名871,271,625.65

第三名406,818,577.93

第四名364,562,054.18

第五名361,148,733.66

3、研发支出

1)研发支出情况表

2)单位:元

本期费用化研发投入361,350,125.00

本期资本化研发投入

研发投入合计361,350,125.00

研发投入总额占营业收入比例()1.61

公司研发人员的数量1,215

研发人员数量占公司总人数的比例()3.63

研发投入资本化的比重()

4、现金流

经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期产品价格下跌使得公司现金等收入减少所致。

投资活动产生的现金净流出金额增加主要是由于报告期公司非公开发行股票收购集团资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期公司非公开发行股票募集资金所致

5、其他

1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、股权资产变化:

2015年5月,公司非公开发行a股股票16555555552股,扣除发行费用后募集资金294亿元,公司总股本增加到32,560,737,606.00股。本公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司认购其中9671000005股。本次发行完成后,其中包头钢铁(集团)有限责任公司持有本公司股份17796182507股,占比54.66。

2)发展战略和经营计划进展说明

与年度经营计划比,2015年营业总收入较计划减少143亿元,其中主要是钢铁制品受销售价格下降、品种结构与销量下降的综合影响。

二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况

2、单位:元币种:人民币

6

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